东旭蓝天新能源股份有限公司关于修订公司独立董事津贴标准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第九届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于修订公司独立董事津贴标准的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟修订公司于2018年第五次临时股东大会审议通过的独立董事津贴发放标准，将独立董事津贴标准由原每月10000元（含税）修订为每月15000元（含税），非独立董事津贴标准不变，仍为每月10000元（含税）。
本次调整独立董事津贴标准是综合考虑了独立董事任职责、权、利结合原则，符合公司的实际经营情况；制定、表决程序合法、有效。符合国家有关法律、法规等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对此议案发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董 事 会
二〇二一年八月三十日