证券代码:000040 证券简称:东旭蓝天 公告编号:2022-015
东旭蓝天新能源股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》、《2021环境、社会及治理报告》等相关公告,经审核发现部分内容有误,现将原公告相关内容更正如下:
一、《关于召开2021年年度股东大会的通知》
“二、会议审议事项”
更正前:
(一)提案名称
表一:本次股东大会提案编码
议案编码 | 提案名称 | 备注 |
非累积投票议案 | 该列打勾栏目可以投票 | |
100.00 | 总议案 | √ |
1.00 | 董事会2021年度工作报告 | √ |
2.00 | 2021年度财务决算报告 | √ |
3.00 | 2021年年度报告及其摘要 | √ |
4.00 | 2021年度利润分配预案 | √ |
5.00 | 关于与东旭集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案 | √ |
6.00 | 关于续聘公司2022年度财务及内控审计单位的议案 | √ |
7.00 | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | √ |
8.00 | 监事会2021年度工作报告 | √ |
(三)《关于与东旭集团财务有限公司签署的关联交易议案》 为关联交易事项,关联股东东旭集团有限公司需回避表决。
更正后:
(一)提案名称
表一:本次股东大会提案编码
议案编码 | 提案名称 | 备注 |
非累积投票议案 | 该列打勾栏目可以投票 | |
100.00 | 总议案 | √ |
1.00 | 董事会2021年度工作报告 | √ |
2.00 | 2021年度财务决算报告 | √ |
3.00 | 2021年年度报告及其摘要 | √ |
4.00 | 2021年度利润分配预案 | √ |
5.00 | 关于与东旭集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案 | √ |
6.00 | 关于续聘公司2022年度财务及内控审计单位的议案 | √ |
7.00 | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | √ |
8.00 | 监事会2021年度工作报告 | √ |
9.00 | 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案 | √ |
(三)《关于与东旭集团财务有限公司签署的关联交易议案》、 《关于公司2022 年度日常关联交易预计的议案》为关联交易事项,关联股东东旭集团有限公司需回避表决。“附件2:授权委托书中表决意见表格”更正前:
提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
该列打勾栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
100.00 | 总议案 | √ | |||
1.00 | 董事会2021年度工作报告 | √ | |||
2.00 | 2021年度财务决算报告 | √ | |||
3.00 | 2021年年度报告及其摘要 | √ | |||
4.00 | 2021年度利润分配预案 | √ |
5.00 | 关于与东旭集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案 | √ | |||
6.00 | 关于续聘公司2022年度财务及内控审计单位的议案 | √ | |||
7.00 | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | √ | |||
8.00 | 监事会2021年度工作报告 | √ |
更正后:
提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
该列打勾栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
100.00 | 总议案 | √ | |||
1.00 | 董事会2021年度工作报告 | √ | |||
2.00 | 2021年度财务决算报告 | √ | |||
3.00 | 2021年年度报告及其摘要 | √ | |||
4.00 | 2021年度利润分配预案 | √ | |||
5.00 | 关于与东旭集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案 | √ | |||
6.00 | 关于续聘公司2022年度财务及内控审计单位的议案 | √ | |||
7.00 | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | √ | |||
8.00 | 监事会2021年度工作报告 | √ | |||
9.00 | 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案 | √ |
二、《公司2021环境、社会及治理报告》“数说2021”经营栏数据更正前:
归母净利润5.9亿更正后:
归母净利润-5.9亿
除上述更正内容外,原《关于召开2021年年度股东大会的通知》、《公司2021环境、社会及治理报告》其他内容均不变。对更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董 事 会二〇二二年四月三十日