招商局积余产业运营服务股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2020年12月15日下午2:30
2、网络投票时间：2020年12月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2020年12月8日
4、会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座八楼大会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事刘宁女士（董事长许永军先生因工作安排原因未能出席会议，经全体董事推选）
8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共9人，代表股份672,529,319股，占公司股份总数1,060,346,060的63.4255%（本公告相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份667,186,219股，占公司股份总数1,060,346,060的62.9216%。
参加本次股东大会网络投票的股东共2人，代表股份5,343,100股，占公司股份总数1,060,346,060的0.5039%。通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共6人，代表股份9,976,566股，占公司股份总数1,060,346,060的0.9409%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了公司第九届董事会第十二次会议通过的《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：同意668,440,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.3920％；反对4,088,739股，占出席会议所有股东所持股份的0.6080％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意5,887,627股，占出席会议中小股东所持股份的
59.0146％；反对4,088,739股，占出席会议中小股东所持股份的40.9834％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0020％。
（二）审议通过了公司第九届董事会第十二次会议通过的《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决情况：同意672,529,119股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意9,976,366股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9980％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0020％。
（三）审议通过了公司第九届董事会第十二次会议通过的《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决情况：同意672,529,119股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决情况：同意9,976,366股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9980％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0020％。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网上。
三、律师出具的法律意见书
综上所述，信达认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告
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董 事 会二○二〇年十二月十六日