中航地产股份有限公司
二○一一年年度报告
二○一二年三月
目 录
第一节 重要提示…………………………………………第 1 页
第二节 公司基本情况简介………………………………第 2 页
第三节 会计数据和业务数据摘要………………………第 3 页
第四节 股份变动及股东情况……………………………第 6 页
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………第 10 页
第六节 公司治理结构……………………………………第 15 页
第七节 内部控制…………………………………………第 22 页
第八节 股东大会情况简介………………………………第 39 页
第九节 董事会报告………………………………………第 40 页
第十节 监事会报告………………………………………第 69 页
第十一节 重要事项………………………………………第 72 页
第十二节 财务报告…………………………………… 第 105 页
第十三节 备查文件目录……………………………… 第 250 页
中航地产股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报
告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准
确性和完整性无法保证或存在异议。
三、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
四、大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的
审计报告。
五、本公司董事长仇慎谦先生、总经理石正林先生、总会计师赵扬
先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中航地产股份有限公司 2011 年年度报告
第二节 公司基本情况简介
一、公司的法定中文名称：中航地产股份有限公司
公司的法定英文名称：AVIC REAL ESTATE HOLDING COMPANY LIMITED
英文名称缩写：AVIC REAL ESTATE
二、公司法定代表人：仇慎谦
三、公司董事会秘书：杨祥
联系地址：深圳市福田区振华路163 号飞亚达大厦六层
联系电话：（0755）83244582
传真：（0755）83688903
电子信箱：dongm@carec.com.cn
证券事务代表：宋丹蕾
联系地址：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦六层
联系电话：（0755）83244503
电子邮箱：zqsw@carec.com.cn
四、公司注册及办公地址：深圳市福田区振华路163 号飞亚达大厦六层
邮政编码：518031
公司国际互联网网址：www.carec.com.cn
电子信箱：sng@carec.com.cn
五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：中航地产
股票代码：000043
七、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1994 年 9 月 24 日；地点：深圳市工商行政管理局
公司最新注册登记日期：2011 年 7 月 6 日；地点：深圳市市场监督管理局
企业法人营业执照注册号：440301103009475
税务登记号码：深地税字：440300192181247；深国税登字：440300192181247
组织机构代码：19218124-7
公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所有限公司
办公地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 11 层 1101
签字注册会计师：徐德、薛祈明
中航地产股份有限公司 2011 年年度报告
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度主要利润指标情况
单位：（人民币）元
项目 金额
营业利润 717,133,397.38
利润总额 723,158,862.85
归属于母公司所有者的净利润 517,334,892.89
归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润 316,081,723.42
经营活动产生的现金流量净额 (638,160,088.94)
现金及现金等价物净增减额 (264,488,055.30)
附：非经常性损益项目及金额
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2011 年 备注
主要系转让深圳格兰云天
非流动资产处置损益 21,585,585.38 酒店管理有限公司股权产
生的收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 主要系收福田区总商会经
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 1,018,300.00 济发展资金扶持总部经济
标准定额或定量持续享受的政府补助除外 资助款等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 --- ---
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 主要系本期投资性房地产
233,212,491.59
产公允价值变动产生的损益 公允价值变动金额
主 要 为 依 据 财 政 部
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,584,783.83 (1998)16 号文件将股份制
评估增值部分的折旧转入
所得税影响额 (59,948,683.46) ---
少数股东权益影响额 (199,307.87)
