深圳市康达尔（集团）股份有限公司第九届董事会2019年第五次临时会议决议公告
2019年7月25日下午14:00，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第五次临时会议以现场加通讯方式召开。会议通知于2019年7月22日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于进一步明确公司战略规划的议案》
结合目前市场行情、资源优势以及公司实际情况，进一步明确以“深化农业主业发展”为核心的发展战略：坚持以现代农业作为核心业务，以安全、绿色为首要要求，加大农业投入，加强技术研发，在广东及周边地区逐步建设畜禽标准化规模养殖加工基地，重点服务粤港澳大湾区，探索资源整合，利用先进技术构建高起点、高标准、高效率、从农场到餐桌的全程可追溯产业链。
对于公司现有的房地产业务，仅限于对既有的存量土地以自行或与第三方专业机构合作等形式开发和运营，不再新增其他房地产项目。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-057）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
董事会二〇一九年七月二十五日