深圳市京基智农时代股份有限公司第九届董事会2020年第四次临时会议决议公告
2020年9月15日上午10:00,深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2020年第四次临时会议以通讯方式召开。会议通知于2020年9月11日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事11名,实际参会董事11名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决,本次会议形成以下决议:
一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会秘书变更的公告》(公告编号:2020-055)。独立董事就该事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会二〇二〇年九月十五日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。