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德赛电池:独立董事2018年度述职报告 下载公告
公告日期:2019-04-30

独立董事2018年度述职报告

作为公司独立董事,2018年,我们严格按照《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体报告如下:

1、报告期内独立董事出席董事会、列席股东大会的情况

报告期内,我们按时出席了公司董事会,积极列席公司股东大会。我们对本年度内的董事会议案均投了赞成票,没有反对、弃权的情形;我们认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效。

2018年度,我们出席会议的具体情况如下:

姓名应出席次数现场出席次数以通讯方式参加 会议次数委托 出席次数缺席次数是否连续 两次未亲自 出席会议
毕向东9541
韦 岗9541
谭 跃9342
独立董事列席股东大会次数3人次

2、报告期内独立董事现场办公及与相关部门沟通的情况

报告期内,我们通过参加董事会、股东大会的机会到公司进行现场走访和考察,并在公司年度报告编制过程中,对公司办公场所、生产车间等进行现场考察,深入了解公司的生产经营情况和财务状况,积极与公司管理层和外审机构进行了充分的沟通和交流。

2018年度,我们出席沟通会议的具体情况如下:

姓名与管理层沟通次数与外审机构沟通次数
毕向东11
韦 岗11
谭 跃11

3、报告期内独立董事在各专门委员会的工作情况

公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。我们作为各专门委员会的委员或主任委员,严格按照各委员会实施细则的要求,本着勤勉尽责的原则,认真履行工作职责。

2018年度,我们出席各专门委员会会议的具体情况如下:

姓名出席战略委员会会议次数出席提名委员会会议次数出席审计委员会会议次数出席薪酬与考核委员会会议次数
毕向东161
韦 岗161
谭 跃161

4、报告期内独立董事发表独立意见的情况

报告期内,我们对公司内部控制、制度修订、利润分配、对外担保、关联方资金占用、关联交易、股权激励、经营决策等问题均发表了独立意见,对董事会的科学决策、公司发展都起到了积极作用。

2018年度,我们发表独立意见的具体情况如下:

姓名发表独立意见的时间发表独立意见的事项发表独立意见的类型该独立意见是否履行了披露
毕向东 韦 岗 谭 跃2018年3月23日关于2018年度利润分配及分红派息方案同意
关于聘用2018年外部审计机构并支付2017年度审计费用的议案同意
关于2018年度用自有资金购买银行理财产品的议案同意
关于2018年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案同意
关于修改《公司章程》的议案同意
未来三年股东回报规划(2018-2020)同意
2017年内部控制自我评价报告同意
关于公司会计政策变更的议案同意
2018年度日常关联交易预计的议案同意
对2017年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见同意
关于2017年公司累计和当期对外担保情况同意
关于2017年公司控股股东及其他关联方占用资金情况同意
对公司证券投资情况的独立意见同意
2018年8月1日关于2018年上半年公司控股股东及其他关联方占用资金情况同意
关于2018年上半年公司累计和当期对外担保情况同意
2018年9月3日关于惠州新源接受公司控股股东财务资助的关联交易事项同意
2018年10月15日关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易事项同意
2018年10月29日关于公司会计政策变更的议案同意
关于惠州电池采购自动化生产线的关联交易议案同意
关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)相关事项同意

5、报告期内履行独立董事特别职权的情况

2018年度,我们作为独立董事:

1)没有提议召开董事会;2)没有提议聘任或解聘会计师事务所;3)没有独立聘请外部审计机构和咨询机构;4)没有向董事会提请召开临时股东大会。2019年,我们将继续本着诚信、勤勉的精神,认真履行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益,为公司持续健康地发展作出应有的贡献。

特此报告!

独立董事:

韦 岗

毕向东

谭 跃

2019年4月28日


  附件:公告原文
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