证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2019—052
深圳市德赛电池科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。以下是会议召开及决议情况：
一、会议召开情况
1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第八届董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年8月19日（周一）下午14：45
（2）网络投票时间为：2019年8月18日—2019年8月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月19日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年8月18日下午15:00至2019年8月19日下午15:00期间的任意时间。
4、召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室
5、主持人：公司董事长刘其先生
6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共58人，代表股份101,567,570股，占公司股份总数205,243,738股的49.4863%。其中：
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表股份93,011,439股，占公司股份总数的45.3176%；
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共56人，代表股份数
为8,556,131股，占公司股份总数的4.1688%。
3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共57人，代表股份8,740,531股，占公司股份总数的4.2586%。
三、 提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，以特别决议审议通过了《公司2018年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要，以普通决议审议通过了其它议案，具体表决情况如下表：
序号
| 序号 | 议案名称 | 表决结果 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股份数量 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |||
| 特别议案（经出席本次股东大会有表决权股份数的三分之二以上审议通过） | ||||||||
| 1.00 | 逐项审议《公司2018年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要 | |||||||
| 1.01 | 实施本计划的目的 | 101,566,970 | 100.00% | 600 | 0.00% | - | - | |
| 1.02 | 本计划的管理机构 | 101,566,970 | 100.00% | 600 | 0.00% | - | - | |
| 1.03 | 激励对象的确定依据和范围 | 101,564,270 | 100.00% | 600 | 0.00% | 2,700 | 0.00% | |
| 1.04 | 本计划所涉及标的股票数量和来源 | 101,434,170 | 99.87% | 133,400 | 0.13% | - | - | |
| 1.05 | 有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 | 101,566,970 | 100.00% | 600 | 0.00% | - | - | |
| 1.06 | 限制性股票授予价格及其确定方法 | 101,434,170 | 99.87% | 133,400 | 0.13% | - | - | |
| 1.07 | 激励对象的获授条件及解除限售条件 | 101,566,970 | 100.00% | 600 | 0.00% | - | - | |
| 1.08 | 限制性股票的调整方法和程序 | 101,566,970 | 100.00% | 600 | 0.00% | - | - | |
| 1.09 | 限制性股票的会计处理 | 101,566,970 | 100.00% | 600 | 0.00% | - | - | |
| 1.10 | 限制性股票激励计划的实施程序 | 101,566,970 | 100.00% | 600 | 0.00% | - | - | |
| 1.11 | 公司及激励对象各自的权利义务 | 101,566,970 | 100.00% | 600 | 0.00% | - | - | |
| 1.12 | 公司及激励对象发生异动的处理 | 101,566,970 | 100.00% | 600 | 0.00% | - | - | |
| 1.13 | 限制性股票回购注销原则 | 101,566,970 | 100.00% | 600 | 0.00% | - | - | |
| 1.14 | 其他重要事项 | 101,566,970 | 100.00% | 600 | 0.00% | - | - | |
| 普通议案（经出席本次股东大会有表决权股份数的二分之一以上审议通过） | ||||||||
| 2.00 | 《公司2018年限制性股票激励计划管理办法》 | 101,566,970 | 100.00% | 600 | 0.00% | - | - | |
| 3.00 | 《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》 | 101,566,970 | 100.00% | 600 | 0.00% | - | - | |
| 4.00 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》 | 101,566,970 | 100.00% | 600 | 0.00% | - | - | |
其中中小投资者表决情况为：
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所
2、律师姓名：蒋枞、黄玉珍
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
序号
| 序号 | 议案名称 | 表决结果 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股份数量 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |||
| 特别议案（经出席本次股东大会有表决权股份数的三分之二以上审议通过） | ||||||||
| 1.00 | 逐项审议《公司2018年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要 | |||||||
| 1.01 | 实施本计划的目的 | 8,739,931 | 99.99% | 600 | 0.01% | - | - | |
| 1.02 | 本计划的管理机构 | 8,739,931 | 99.99% | 600 | 0.01% | - | - | |
| 1.03 | 激励对象的确定依据和范围 | 8,737,231 | 99.96% | 600 | 0.01% | 2,700 | 0.03% | |
| 1.04 | 本计划所涉及标的股票数量和来源 | 8,607,131 | 98.47% | 133,400 | 1.53% | - | - | |
| 1.05 | 有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 | 8,739,931 | 99.99% | 600 | 0.01% | - | - | |
| 1.06 | 限制性股票授予价格及其确定方法 | 8,607,131 | 98.47% | 133,400 | 1.53% | - | - | |
| 1.07 | 激励对象的获授条件及解除限售条件 | 8,739,931 | 99.99% | 600 | 0.01% | - | - | |
| 1.08 | 限制性股票的调整方法和程序 | 8,739,931 | 99.99% | 600 | 0.01% | - | - | |
| 1.09 | 限制性股票的会计处理 | 8,739,931 | 99.99% | 600 | 0.01% | - | - | |
| 1.10 | 限制性股票激励计划的实施程序 | 8,739,931 | 99.99% | 600 | 0.01% | - | - | |
| 1.11 | 公司及激励对象各自的权利义务 | 8,739,931 | 99.99% | 600 | 0.01% | - | - | |
| 1.12 | 公司及激励对象发生异动的处理 | 8,739,931 | 99.99% | 600 | 0.01% | - | - | |
| 1.13 | 限制性股票回购注销原则 | 8,739,931 | 99.99% | 600 | 0.01% | - | - | |
| 1.14 | 其他重要事项 | 8,739,931 | 99.99% | 600 | 0.01% | - | - | |
| 普通议案（经出席本次股东大会有表决权股份数的二分之一以上审议通过） | ||||||||
| 2.00 | 《公司2018年限制性股票激励计划管理办法》 | 8,739,931 | 99.99% | 600 | 0.01% | - | - | |
| 3.00 | 《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》 | 8,739,931 | 99.99% | 600 | 0.01% | - | - | |
| 4.00 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》 | 8,739,931 | 99.99% | 600 | 0.01% | - | - | |
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议；
2、2019年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2019年8月20日