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德赛电池:2019年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2020-05-13

深圳市德赛电池科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。以下是会议召开及决议情况:

一、会议召开情况

1、召集人:深圳市德赛电池科技股份有限公司第九届董事会

2、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

3、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2020年5月12日(周二)下午14:30网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年5月12日上午9∶15至下午15:00期间的任意时间。

4、召开地点:广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼2601会议室

5、主持人:公司董事长刘其先生

6、出席或列席情况:公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共7人,代表股份97,017,580股,占公司股份总数207,197,738股的46.8237%。其中:

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东(代理人)2人,代表股份93,011,439股,占公司股份总数的

44.8902%;

2、通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人,代表股份数为4,006,141股,占公司股份总数的1.9335%。

3、参加投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)情况

本次股东大会参加投票的中小股东(代理人)共6人,代表股份4,190,541股,占公司股份总数的2.0225%。

三、提案审议和表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式,以特别决议审议通过了《关于2020年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》和《关于惠州蓝微为香港蓝微银行授信提供担保的议案》,以普通决议审议通过了其它议案,具体表决情况如下表:

议案类型

议案类型议案名称表决结果
同意反对弃权
股份占出席会议有效表决权股份总数的比例股份占出席会议有效表决权股份总数的比例股份占出席会议有效表决权股份总数的比例
普通决议2019年度财务决算报告97,017,580100.00%-0.00%-0.00%
2019年度利润分配及分红派息方案97,017,580100.00%-0.00%-0.00%
关于聘用2020年外部审计机构并支付2019年度审计费用的议案97,017,580100.00%-0.00%-0.00%
董事会2019年度工作报告97,017,580100.00%-0.00%-0.00%
监事会2019年度工作报告97,017,580100.00%-0.00%-0.00%
《公司2019年年度报告》及其摘要97,017,580100.00%-0.00%-0.00%
关于2020年度用自有资金购买银行理财产品的议案93,344,81096.21%3,672,7703.79%-0.00%
关于2020年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案97,017,580100.00%-0.00%-0.00%
特别决议关于2020年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案96,871,60999.85%145,9710.15%-0.00%
关于惠州蓝微为香港蓝微银行授信提供担保的议案96,871,60999.85%145,9710.15%-0.00%

说明:《关于2020年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》和《关于惠州蓝微为香港蓝微银行授信提供担保的议案》属于特别决议事项,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小投资者表决情况为:

议案类型

议案类型议案名称表决结果
同意反对弃权
股份占出席会议有效表决权股份总数的比例股份占出席会议有效表决权股份总数的比例股份占出席会议有效表决权股份总数的比例
普通决议2019年度财务决算报告4,190,541100.00%-0.00%-0.00%
2019年度利润分配及分红派息方案4,190,541100.00%-0.00%-0.00%
关于聘用2020年外部审计机构并支付2019年度审计费用的议案4,190,541100.00%-0.00%-0.00%
董事会2019年度工作报告4,190,541100.00%-0.00%-0.00%
监事会2019年度工作报告4,190,541100.00%-0.00%-0.00%
《公司2019年年度报告》及其摘要4,190,541100.00%-0.00%-0.00%
关于2020年度用自有资金购买银行理财产品的议案517,77112.36%3,672,77087.64%-0.00%
关于2020年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案4,190,541100.00%-0.00%-0.00%
特别决议关于2020年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案4,044,57096.52%145,9713.48%-0.00%
关于惠州蓝微为香港蓝微银行授信提供担保的议案4,044,57096.52%145,9713.48%-0.00%

四、听取独立董事2019年度述职报告

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东鸿园律师事务所

2、律师姓名:蒋枞、何枢

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议;

2、2019年年度股东大会法律意见书。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2020年5月13日


  附件:公告原文
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