深圳市德赛电池科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第十届董事会第十一次会议通知于2022年8月12日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2022年8月23日在惠州市德赛大厦24楼会议室以现场结合通讯方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了以下议案，并同意将议案3至议案7提交公司2022年第三次临时股东大会审议批准：
1、《公司2022年半年度报告》及其摘要
没有董事对公司2022年半年度报告及其摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《2022年半年度报告摘要》(公告编号：2022-037)和登载于巨潮资讯网的《2022年半年度报告》。
2、《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
鉴于公司各项考核指标已满足《2018年限制性股票激励计划》规定的授予限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件，根据公司2019年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，可以为符合条件的77名激励对象办理限制性股票解除限售事宜。
董事刘其先生、何文彬先生为本次激励对象，回避表决，出席会议的其余7名无关联董事7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号：2022-038)。
3、《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司2021年度部分业绩考核指标未满足《2018年限制性股票激励计划》规定的授予限制性股票第三个解除限售期的解除限售条件的要求，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，根据该激励计划的相关规定，拟对77名激励对象持有不满足解除限售条件的限制性股票予以回购注销。
董事刘其先生、何文彬先生为本次激励对象，回避表决，出席会议的其余7名无关联董事7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的的公告》(公告编号：2022-039)。
本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
4、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司章程修正案》和修订后的《公司章程》。
本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日登载于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。
本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日登载于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。
本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司登载同日登载于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。
8、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日登载于巨潮资讯网的《信息披露事务管理制度》。
9、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日登载于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。10、《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详情请见公司同日登载于巨潮资讯网的《投资者关系管理工作制度》。
11、《关于修订<高层人员持股及变动管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详情请见公司同日登载于巨潮资讯网的《高层人员持股及变动管理制度》。
12、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于2022年9月9日在惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室召开公司2022年第三次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2022年第三次临时股东大会的公告》(公告编号：2022-040)。
二、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2022年8月25日