深圳市德赛电池科技股份有限公司
2011 年
年 度 报 告
2012 年 3 月 28 日
深圳市德赛电池科技股份有限公司
2011年年度报告全文
重要提示：
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报
告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准
确性、完整性无法保证或存在异议。
除下列董事外，其他董事亲自出席审议本次年报的董事会会
议：
未亲自出席董事 未亲自出席董事
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
姓名 职务
陈国英 独立董事 因公请假未能亲自出席 温绍海
大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见
的审计报告。
公司董事长刘其、董事总经理冯大明、财务总监林军声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 释义
第二节 公司基本情况简介
第三节 会计数据和财务指标摘要
第四节 股份变动及股东情况
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 12
第六节 公司治理
第七节 内部控制
第八节 股东大会情况简介
第九节 董事会报告
第十节 监事会报告
第十一节 重要事项
第十二节 财务报告
第十三节 备查文件目录
第一节 释义
除非文中载明，下列简称具有如下含义：
本公司、公司：深圳市德赛电池科技股份有限公司
德 赛 集 团：惠州市德赛集团有限公司
德 赛 工 业：惠州市德赛工业发展有限公司
惠 州 德 恒：惠州市德恒实业有限公司
惠 州 蓝 微：惠州市蓝微电子有限公司
惠 州 电 池：惠州市德赛电池有限公司
惠 州 聚 能：惠州市聚能电池有限公司
惠 州 锂 电：惠州市德赛锂电科技有限公司
惠 州 亿 能：惠州市亿能电子有限公司
永 辉 纸 品：惠州市德赛永辉纸品有限公司
德赛进出口： 惠州市德赛进出口公司
德 赛 精 密：惠州市德赛精密部件有限公司
德 赛 电 子：德赛电子（惠州）有限公司
德 赛 视 听：惠州市德赛视听科技有限公司
惠州市国资委：惠州市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会：中国证券监督管理委员会
深圳证监局：中国证券监督管理委员会深圳监管局
《公司章程》：《深圳市德赛电池科技股份有限公司章程》
本报告中所引用的货币金额除特别说明外，指人民币金额。
第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：深圳市德赛电池科技股份有限公司
公司法定英文名称：Shenzhen Desay Battery Technology Co., Ltd.
二、公司法定代表人：刘 其
三、公司董事会秘书：游 虹
联系电话：（0755）862 99888
传 真：（0755）862 99889
电子信箱：IR@desaybattery.com
四、公司证券事务代表：王 锋
联系电话：（0755）862 99888
传 真：（0755）862 99889
电子信箱：IR@desaybattery.com
五、公司办公地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼
公司英文地址：26/F.,Desey Tech. Bldg., 1st Gaoxin South Rd.,High-Tech Industry
Southern Zone,Nanshan Dist.,Shenzhen,China
公司邮政编码：518057
公司国际互联网网址：www.desaybattery.com
公司电子信箱：IR@desaybattery.com
六、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置：深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室
七、公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：德赛电池
公司股票代码：000049
八、其他有关资料
（一）公司最新情况
1、公司最新注册登记日期：2011年7月6日
2、公司最新注册登记地点：深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛科
技大厦14楼
3、企业法人营业执照情况：注册号440301104071253 执照号深司字N30611
4、税务登记号码:深地税登字440301192192093 国税深字440301192192093
5、组织机构代码：19219209—3
6、公司聘请的会计师事务所：大华会计师事务所有限公司
办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
签字会计师姓名：刘耀辉、陈葆华
（二）公司历史沿革
1985年9月4日，深圳市城建材料设备公司（公司原名称）在广东省深圳市工商
行政管理局（以下简称“深圳市工商局”）首次登记注册。
1990年4月15日，深圳市城建材料设备公司在深圳市工商局变更名称为深圳市
城建材料设备股份有限公司。
1992年4月15日，深圳市城建材料设备股份有限公司在深圳市工商局变更名称
为深圳市万山实业股份有限公司（以下简称“深万山”），同时变更注册资本为1177
万元（原为550万元）。
1995年3月12日，深万山在深圳市工商局变更法人代表为肖锦彬（原为钟少明），
同时变更注册资本为5436万元（原为1177万元），变更住所为深圳市红岭南路30号
三号楼二楼（原住所为深圳市红岭南路金华街一号）。
1997年7月7日，深万山在深圳市工商局进行企业类型规范登记为股份有限公司
（上市）[原经济性质为：股份（全民-集体-私人）]，同时变更注册资本为6081万
元（原为5436万元），变更经营范围为：投资兴办实业；国内商业、物资供销业；
废船、废钢、汽车零配件；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；
经营进出口业务（原经营范围为：建筑材料，电梯，家具，卫生洁具，灯具，装饰
材料，钢材，电讯器材，五金，油漆，颜料，水暖器材，胶合板，钢坯，废船，废
钢，化工原料，木材）。
1998年5月20日，深万山在深圳市工商局变更住所为深圳市桂园路28号桂花大
厦A座M层。
1998年9月3日，深万山在深圳市工商局变更法人代表为徐崇友（原为肖锦彬），
同时变更注册资本为9121.94万元（原为6081万元）。
2001年9月7日，深万山在深圳市工商局变更法人代表为黄谭顺（原为徐崇友）。
2003年6月9日，深万山在深圳市工商局变更法人代表为朱建军（原为黄谭顺）。
2004年12月19日，深万山在深圳市工商局变更法人代表为刘其（原为朱建军）。
2005年6月27日，深万山在深圳市工商局变更公司名称为深圳市德赛电池科技
股份有限公司，同时变更住所为深圳市红荔西路7002号第壹世界广场A座18楼B，变
更经营范围为：无汞碱锰电池、一次锂电池、锌空气电池、镍氢电池、锂聚合物电
池、燃料电池及其他种类电池、电池材料、配件和设备的技术开发和销售；电源管
理系统和新型电子元器件的技术开发、测试及销售；移动通讯产品及配件的技术开
发及销售。投资兴办实业（具体项目另行申报）。变更注册资本为13682.92万元（原
为9121.94万元）。
2009年6月10日，德赛电池在深圳市工商局变更注册号（变更前注册号为
4403011006285，变更后注册号为440301104071253）。
2011年7月6日，德赛电池在深圳市工商局变更住所为深圳市南山区高新科技园
南区高新南一道德赛科技大厦14楼。
第三节 会计数据及财务指标摘要
一、公司本年度主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）
利润总额 192,512,897.35
归属于母公司的净利润
