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深天马A:第九届董事会第二十九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-11-20

证券代码:000050 证券简称:深天马A 公告编号:2021-069

天马微电子股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于2021年11月17日(星期三)以书面或邮件方式发出,会议于2021年11月19日(星期五)以通讯表决的方式召开。公司董事会成员8人,实际行使表决权的董事8人,分别为:彭旭辉先生、朱军先生、肖益先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于增加修订<公司章程>部分条款的议案》

表决情况为:8票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。

二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况为: 8票同意, 0票反对, 0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《股东大会议事规则》。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决情况为: 8票同意, 0票反对, 0票弃权该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》。

四、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《总经理工作细则》。

五、审议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作制度》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十日


  附件:公告原文
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