深圳市皇庭国际企业股份有限公司第九届董事会二○二○年第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于二〇二〇年十一月三日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第九届董事会二〇二〇年第十三次临时会议的通知，会议于二〇二〇年十一月六日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、邢福俊、陈小海、刘海波、李亚莉、曹剑、陈建华、孙俊英、王培。公司应出席董事九人，实际出席会议董事九人（其中：陈建华、孙俊英、王培以通讯表决方式出席）。会议由郑康豪董事长主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
公司董事会收到公司证券事务代表马晨笛女士的书面辞职报告，马晨笛女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。鉴于马晨笛女士的辞职将导致公司职工代表监事的比例低于监事会人数的三分之一，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将尽快召开职工代表大会补选新任职工代表监事，在此之前，马晨笛女士仍按照相关规定继续履行监事义务和职责。
公司及董事会对马晨笛女士任职期间在公司信息披露、规范运作等重要工作方面所做出的成绩给予肯定，并对其勤勉尽责的工作态度及对公司的贡献感谢！
公司董事会同意聘任赵伟刚先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历及联系方式见附件）
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董 事 会2020年11月7日
附件赵伟刚先生简历如下：
赵伟刚，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，获得经济学硕士学位。曾任职于中国银行、华泰联合证券，2010年起加入公司证券事务部、投资运营部，任证券事务经理、高级投资经理、高级融资经理。已于2011年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。截至目前，赵伟刚先生通过参与公司 2017 年限制性股票激励计划，持有已授予尚未解锁的限制性股票 58.97万股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。赵伟刚先生联系方式如下：
联系地址：广东省深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）28楼联系电话：（0755）82535565传 真：（0755）82566573邮政编码：518048电子邮箱：htgj000056@163.com