证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2018-100
深圳赛格股份有限公司关于追认增加公司2018年度日常经营性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常经营性关联交易基本情况
（一）关联交易事项概述
鉴于：
1.深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年4月20日经第七届董事会第五次会议审议批准了《关于公司2018年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，预计2018年度日常经营性关联交易金额控制在2,170万元之内，期限一年，自董事会做出批准之日起计算。
2. 2018年4月，经公司第七届董事会第三十次临时会议和2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司62%股权的关联交易议案》，公司向控股股东深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）转让公司及公司控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司（以下简称“赛格小贷”）62%的股权，赛格小贷成为公司控股股东赛格集团的全资子公司。
3. 深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司（以下简称“赛格宝华”）为本公司持股66.58%的控股子公司，2018年4月赛格小贷股权转让后，赛格小贷成为公司控股股东的全资子公司，赛格小贷成为本公司关联人，2018年5月起赛格小贷租赁赛格宝华物业作为日常办公场所，并支付赛格宝华物业管理费及相关专项维修基金、代收代付水电费等交易事项构成与本公司日常经营性关联交易。
赛格小贷成立于2011年12月，自成立至今，一直租赁赛格宝华物业用于日常办公及经营。2018年5月-2019年4月，赛格小贷租赁赛格宝华物业租赁面积603.10平方米，按市场公允价格向赛格宝华支付租金、物业管理费、相关专项
维修基金及代收代付水电费等，上述交易所形成的日常经营性关联交易预计金额不超过120万元。
经公司独立董事对上述关联交易事项的事先认可，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。在关联董事陈惠劼、张良、高建柏、徐腊平、张豫旺回避表决的情况下，经2018年12月27日召开的公司第七届董事会第四十五次临时会议研究，审议并通过了《关于追认增加公司2018年度日常经营性关联交易的议案》，内容如下：董事会关于赛格小贷租赁赛格宝华物业并支付租金、管理费等事项，同意追认增加为公司2018年度日常经营性关联交易，增加金额120万元，期限一年（2018年5月-2019年4月），与2018年4月20日公司第七届董事会第五次会议审议批准的2018年度日常经营性关联交易的期限一致。
上述关联交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
除上述追认的关联交易外，其余日常关联交易类别和金额详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司2018年度日常经营性关联交易预计事项的公告》。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
有关上一年度日常关联交易实际发生情况详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司2018年度日常经营性关联交易预计事项的公告》。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人概述
1.关联人名称：深圳市赛格小额贷款有限公司
2.住所：深圳市福田区华强北路宝华大厦A1168
3.统一社会信用代码：91440300587926901B
4.法定代表人：李峰
5.注册资本：15,000万元人民币
6.主要股东：赛格集团持有100%股权
7.经营范围： 在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）（凭深府金小【2011】71号经营）。
8.财务数据：
单位：万元
（二）与本公司的关联关系
2018年4月，公司及公司控股子公司将所持有的赛格小贷62%股权转让给公司控股股东赛格集团，赛格小贷由公司的控股子公司变为赛格集团的全资子公司（详见公司于2018年3月13日披露的《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司62%股权的关联交易公告》、2018年3月30日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》、2018年4月21日披露的《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司62%股权的进展公告》），由此赛格小贷成为公司的关联人。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
赛格小贷依法存续且正常经营，能按时足额支付租金及各项费用，向公司控股子公司支付的款项形成坏帐的可能性较小，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易标的情况
关联交易的标的为福田区华强北路赛格宝华大厦A座1168和1118房间，产权人为赛格宝华，产权编号为：3000452914。该房产无抵押、无质押、无争议、仲裁诉讼事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（二）关联交易定价政策及依据
赛格小贷与赛格宝华之间的交易属于日常业务活动，该交易是双方以市场价格为依据，平等磋商后进行的，定价依据合理、公允。
（三）协议签署情况
赛格小贷已于2017年11月同赛格宝华签署相关租赁合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次追认增加日常经营性关联交易系因公司日常经营活动而发生的，且系因赛格小贷股权变更被动构成的日常经营性关联交易。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不会影响公司财务状况和经营成果，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
五、独立董事事先认可意见及独立意见
公司独立董事李罗力、宋萍萍、范值清对上述追认增加日常经营性关联交易事项进行了事先认可，同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
本次关联交易预计事项系因日常经营活动而发生，且因赛格小贷股权转让后被动构成关联交易。本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形；关联董事回避了表决，表决程序合规。
六、备查文件
（一）深圳赛格股份有限公司第七届董事会第四十五次临时会议决议。
（二）深圳赛格股份有限公司独立董事关于追认增加公司2018年度日常经营性关联交易的事先认可意见及独立意见。
深圳赛格股份有限公司
董事会2018年12月29日