北方华锦化学工业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
? 特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2019年8月2日14:50。网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年8月2日（星期五）9：
30～11：30, 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年8月1日（星期四）15：00至2019年8月2日（星期五）15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2019年7月26日（星期五）
3、会议召开地点：盘锦瀚新国际酒店会议室。
4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事许晓军先生
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计32人，代表股份数量525,372,882股，占公司有表决权股份总数32.85%。
出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份514,744,636股，占公司股份总
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数的32.18%；
参加网络投票的股东30人，代表公司股份10,628,246股，占公司股份总数的0.66%。
2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.00 关于修订《公司章程》的议案
表决结果为：同意523,285,787股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.60%；反对2,087,095股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.40%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意8,868,251股，占出席会议中小股东所持股份的80.95%；反对2,087,095股，占出席会议中小股东所持股份的19.05%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。本议案为特别决议，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上审议通过。《北方华锦化学工业股份有限公司章程》全文将于同日在巨潮资讯网披露。
2.00 关于增补2018年日常关联交易的议案
本议案属关联交易，出席会议的关联股东北方华锦化学工业集团有限公司已回避表决。
表决结果为：同意8,765,251股，占出席会议有表决权股东所持股份的80.01%；反对2,190,095股，占出席会议有表决权股东所持股份的19.99%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意8,765,251股，占出席会议中小股东所持股份的80.01%；反对2,190,095股，占出席会议中小股东所持股份的19.99%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所2．律师姓名：齐群、高孟非。3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2019年第三次临时股东大会决议；2．2019年第三次临时股东大会法律意见书。特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2019年8月2日