证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019－061
深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2019年7月10日（星期三）上午10:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2019年7月5日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事9人。独立董事王丽娜女士因公未能出席本次会议，委托独立董事张志勇先生代为出席并表决；董事台冰先生因公未能出席本次会议，委托董事张磊先生代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未能出席本次会议，委托董事长何建锋先生代为出席并表决；董事陈小华先生因公未能出席本次会议，委托董事黄明先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案
详见公司于2019年7月12日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及2019年7月11日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-062）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。本事项构成关联交易，但不涉及关联董事回避表决情形。相关独立董事事前认可函、独立董事意见及保荐机构核查意见详见公司于2019年7月11日刊登在巨潮资讯网的公告。
二、关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款的议案
详见公司于2019年7月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及2019年7月11日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-062）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
该议案尚须提交公司2019年第五次临时股东大会审议。相关独立董事意见及保荐机构核查意见详见公司于2019年7月11日刊登在巨潮资讯网的公告。
三、关于向银行申请综合授信额度的议案
公司部分银行授信额度即将到期，为保障公司充足的银行授信额度，同意公司向以下四家银行申请综合授信额度，具体如下：
（一）招商银行股份有限公司深圳分行：申请不超过人民币6亿元综合授信额度；
（二）广发银行股份有限公司深圳分行：申请不超过人民币4
亿元综合授信额度；
（三）上海银行股份有限公司深圳分行：申请不超过人民币3亿元综合授信额度；
（四）中国邮政储蓄银行深圳分行：申请不超过人民币6亿元综合授信额度。
上述合计不超过19亿元（含本数）的综合授信额度，期限不超过三年，担保方式为信用。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、关于修订《企业年金方案》的议案
根据国家人力资源社会保障部出台的《企业年金办法》（人力资源和社会保障部令第36号），同意公司对《企业年金方案》进行相应修订。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、关于召开2019年第五次临时股东大会的议案
详见公司于2019年7月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及2019年7月11日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-063）。同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年七月十一日