证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2020-077转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司七届三十六次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十六次董事会会议通知已于2020年9月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2020年9月22日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
会议审议通过了《公司全资子公司中国北方车辆有限公司收购北奔重汽集团进出口有限公司100%股权》的议案。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事燕云飞回避表决。
全体独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司北方车辆收购北奔进出口公司100%股权暨关联交易的公告》。备查文件七届三十六次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十四日