中国长城科技集团股份有限公司
第六届董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司第六届董事会临时会议通知于 2018 年 1 月
22 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2018 年 1 月 26 日以传真/专人送达方
式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议通过了公司收购天地超云部分股权及增资意向的
相关事宜：
为实现公司战略发展需要，进一步完善安全整机、服务器、云计算业务领域
的产业链和生态链，公司与北京天地超云科技有限公司（简称“天地超云”）各
股东方经友好协商签署了《关于北京天地超云科技有限公司投资意向书》，就收
购天地超云管理层股东 4%股权及未来继续增资事宜达成了初步意向（如收购及
增资事宜顺利完成，公司持股比例将达到 44%），收购及增资价格待相关审计评
估完成且评估结果经有权的政府主管部门备案后再行协商确定，并提交下一次董
事会审议。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
此议案具体内容及独立董事意见详见同日公告 2018-015 号《关于收购天地
超云部分股权及增资意向的提示性公告》。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二 O 一八年一月三十日
