股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2020-30
深圳华控赛格股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开时间:
现场会议时间:2020年5月22日14:50网络投票时间:2020年5月22日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月22日9:30-11:30,13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月22日9:15至15:00期间。
(三)股权登记日:2020年5月14日
(四)召开地点:深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室。
(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(六)主持人:董事长黄俞先生
(七)本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
(八)会议出席情况:
1、参加表决的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共13名,代表有表决权的股份数为466,375,818股,占公司股份总数的46.3285%。其中:参加现场投票表决的股东及股东代表4名,代表有表决权的股份数为466,262,695股,占公司股份总数的
46.3173%;根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票表决的股东及股东代表9名,代表有表决权的股份数为113,123股,占公司股份总数的
0.0112%。出席本次股东大会的中小投资者共计11人,代表公司有表决权股份数39,463,923股,占公司股份总数的3.9202%;
2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市天元(深圳)律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
1、审议《2019年年度报告全文及摘要》
表决情况:
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数(股) | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
总表决情况 | 466,344,518 | 99.9933% | 31,300 | 0.0067% | 0 | 0.0000% |
其中 | 股数(股) | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
中小股东表决情况 | 39,432,623 | 99.9207% | 31,300 | 0.0793% | 0 | 0.0000% |
表决结果:通过。
2、审议《2019年董事会工作报告》
表决情况:
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数(股) | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 |
总表决情况
总表决情况 | 466,344,518 | 99.9933% | 31,300 | 0.0067% | 0 | 0.0000% |
其中 | 股数(股) | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
中小股东表决情况 | 39,432,623 | 99.9207% | 31,300 | 0.0793% | 0 | 0.0000% |
表决结果:通过。
3、审议《2019年度监事会工作报告》
表决情况:
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数(股) | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
总表决情况 | 466,344,518 | 99.9933% | 31,300 | 0.0067% | 0 | 0.0000% |
其中 | 股数(股) | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
中小股东表决情况 | 39,432,623 | 99.9207% | 31,300 | 0.0793% | 0 | 0.0000% |
表决结果:通过。
4、审议《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》表决情况:
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数(股) | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
总表决情况 | 466,344,518 | 99.9933% | 31,300 | 0.0067% | 0 | 0.0000% |
其中 | 股数(股) | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
中小股东表决情况
中小股东表决情况 | 39,432,623 | 99.9207% | 31,300 | 0.0793% | 0 | 0.0000% |
表决结果:通过。
5、审议《关于2020年度日常经营性关联交易预计事项的议案》表决情况:
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数(股) | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
总表决情况 | 199,811,469 | 99.9843% | 31,300 | 0.0157% | 0 | 0.0000% |
其中 | 股数(股) | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
中小股东表决情况 | 39,432,623 | 99.9207% | 31,300 | 0.0793% | 0 | 0.0000% |
关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避了该议案表决。表决结果:通过。
6、审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》表决情况:
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数(股) | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
总表决情况 | 466,344,518 | 99.9933% | 31,300 | 0.0067% | 0 | 0.0000% |
其中 | 股数(股) | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
中小股东表决情况 | 39,432,623 | 99.9207% | 31,300 | 0.0793% | 0 | 0.0000% |
表决结果:通过。
7、审议《关于公司向控股股东申请借款的议案》
表决情况:
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数(股) | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
总表决情况 | 199,786,469 | 99.9718% | 56,300 | 0.0282% | 0 | 0.0000% |
其中 | 股数(股) | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
中小股东表决情况 | 39,407,623 | 99.8573% | 56,300 | 0.1427% | 0 | 0.0000% |
关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避了该议案表决。表决结果:通过。
8、审议《关于开展融资租赁业务的议案》
表决情况:
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数(股) | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
总表决情况 | 199,811,469 | 99.9843% | 31,300 | 0.0157% | 0 | 0.0000% |
其中 | 股数(股) | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数(股) | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
中小股东表决情况 | 39,432,623 | 99.9207% | 31,300 | 0.0793% | 0 | 0.0000% |
关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避了该议案表决。表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市天元(深圳)律师事务所
(二)经办律师:王骁奕、马睿
(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)深圳华控赛格股份有限公司2019年年度股东大会决议;
(二)北京市天元(深圳)律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十三日