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华控赛格:独立董事关于第六届董事会第四十八次临时会议相关事项的独立意见 下载公告
公告日期:2020-07-16

深圳华控赛格股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第四十八次临时会议相关事项

的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和《公司章程》、《独立董事制度》的要求,作为深圳华控赛格股份有限公司(下称“公司”)独立董事,我们本着认真负责、实事求是的态度,认真审阅相关材料,现对公司第六届董事会第四十八次临时会议审议通过的相关事项,发表独立意见如下:

一、关于公司董事会换届选举的独立意见

1、公司第六届董事会已经届满,进行换届选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;本次董事会换届选举的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、第七届董事会相关12名董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格。经审查未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。我们查阅了提名董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况,我们认为候选人符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定,符合担任上市公司董事的条件。

3、上述非独立董事及独立董事候选人均由公司股东提名,提名程序合法有效,没有损害股东的权益,其中四名独立董事候选人的任职资格尚需报送深圳证券交易所,经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。

4、本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。据此,我们同意公司第六届董事会第四十八次会议审议的《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》,并将上述董事候选人提交公司股东大会进行选举。

二、关于新增2020年度日常经营性关联交易预计事项的议案的独立意见

经审核,公司新增日常性关联交易是基于公司及子公司目前的经营现状的需

求,是为了保证公司正常开展生产经营活动,促进公司发展,并且该等关联交易是按照一般市场经济原则进行的,其定价政策是参考市场价格确定交易价格。我们认为:关联交易定价是公允的,不会损害本公司及无关联关系股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,关联董事回避了表决,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

独立董事:孙枫、林涛、雷达、任意

二〇二〇年七月十六日


  附件:公告原文
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