深圳市特发信息股份有限公司
董事会第七届三次会议决议 公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月22日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了董事会第七届三次会议。会议通知于2018年11月19日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议对各项议案作出决议如下：
一、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》等有关规定及公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司在本次董事会审议通过本议案之日起，申请办理本次可转换公司债券在
深圳证券交易所上市的相关事宜。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。二、审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户
并签署三方监管协议的议案》
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利。根据《公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，同意公司开设可转换公司债券募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金的使用，并同意公司与保荐机构长城证券股份有限公司、募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
2018年11月23日