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特发信息:监事会第七届三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-04-16

深圳市特发信息股份有限公司

监事会第七届三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年4月12日,监事会在公司会议室召开了第七届三次会议。会议通知于2019年4月2日以邮件的方式发送给相关人员。会议由监事会主席罗伯均先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。经表决,会议审议通过了如下议案:

1、审议通过公司2018年度监事会工作报告

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

本议案内容详见2019年4月16日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公司《2018年度监事会工作报告》。

2、审议通过公司2018年度报告全文及其摘要

监事会认为:公司董事会对2018年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。公司2018年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

3、审议通过公司2018年度财务决算报告

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

4、审议通过公司《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》

同意公司提出的2018年度利润分配预案:拟以总股本626,994,746股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),合计派发现金股利28,214,763.57元,派现后未分配利润转入下一年度;同时以资本公积向全体股

东每10股转增2股。本次转增股份完成后,公司总股本由626,994,746股变更为752,393,696股。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

5、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

监事会认真审阅公司出具的《2018年度内部控制评价报告》后,认为公司按照《上市公司内部控制工作指引》等相关文件的规定和要求,结合公司实际情况,在内部控制的健全和完善方面开展了深入扎实的工作,公司已建立了完整、规范的内部控制体系,公司经营管理的主要环节得到了合理有效的控制,促进了公司风险管控能力的持续提升,为公司稳定健康发展提供了保障。

公司《2018年度内部控制评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,真实、准确地反映了公司内部控制建设的现状。监事会对该报告没有异议。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《前次募集资金使用情况报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。特此公告

深圳市特发信息股份有限公司监事会

二〇一九年四月十六日


  附件:公告原文
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