深圳市特发信息股份有限公司 董事会第七届八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019 年 4 月 26 日,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)董 事会以通讯方式召开了第七届八次会议。会议通知于 2019 年 4 月 21 日以书面方 式发送。应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及 相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》。会议对议案进行审议并表决,作出 决议如下: 一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公 司会计政策变更的公告》。 二、审议通过公司 2019 年第一季度报告(全文及摘要) 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司董事会 二〇一九年四月三十日
特发信息:董事会第七届八次会议决议公告 |
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公告日期:2019-04-30 |
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