深圳市特发信息股份有限公司董事会第七届二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2020年7月14日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第七届二十九次会议。会议通知于2020年7月9日以书面方式发送。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：
一、审议通过《关于与深圳市特发服务股份有限公司续签物业管理服务合同的关联交易议案》
同意公司与深圳市特发服务股份有限公司续签《特发信息物业管理服务合同》，由深圳市特发服务股份有限公司向公司的特发信息港大厦、特发信息科技大厦、特发信息光通信产业园不包括新建光纤厂房等物业提供管理服务，合同续期为2020年7月1日-2022年6月30日。
董事会授权经营班子按有关规定办理合同签署的一切有关具体事宜。
两名关联董事李明俊女士、邓树娥女士回避本议案的表决，其余非关联董事对该议案进行表决。
表决结果： 6票赞成、 0票反对、 0票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于与深圳市特发服务股份有限公司续签物业管理服务合同的关联交易公告》。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司 董事会
二〇二〇年七月十六日