深圳市海王生物工程股份有限公司二○一○年度报告
重要提示
本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2010年度报告业经公司第五届董事局第十次会议审议通过。没有董事声明对2010年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
中审亚太会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事局主先生、总裁先生、副总裁兼财务总监先生及会计机构负责人先生声明:
保证2010年度报告中财务报告的真实、完整。
释义: 除非另有说明,以下简称在本报告中的含义如下:
海王生物:深圳市海王生物工程股份有限公司(本公司、公司)
海王集团:深圳海王集团股份有限公司
海王食品:深圳海王食品有限公司
海王药业:深圳海王药业有限公司
海王英特龙:深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司(香港创业板上市公司)
GSK、葛兰素史克:GlaxoSmithkline Pte Limited
JV公司:深圳葛兰素史克海王生物制品有限公司(海王英特龙与GSK合营公司)
健康科技:深圳市海王健康科技发展有限公司
海王福药:福州海王福药制药有限公司
海王金象:福州海王金象中药制药有限公司
银河投资:深圳市海王银河医药投资有限公司
山东海王:山东海王银河医药有限公司
枣庄银海:枣庄银海医药有限公司
浙江海王:浙江海王医药有限公司
杭州海王:杭州海王生物工程股份有限公司
杭州海王实业:杭州海王实业投资有限公司
智雄电子:深圳市智雄电子有限公司
中科健:中国科健股份有限公司
泰丰电子:深圳市泰丰通讯电子有限公司
长春国奥:长春国奥药业有限公司
长春北斗星:长春北斗星药业有限公司
海王星辰:深圳市海王星辰医药有限公司
湖北海王:湖北海王医药有限公司
安徽海王:安徽海王医药有限公司
河南东森:河南东森医药有限公司
威海海王:威海海医药有限公司
目 录
重要提示…………………………………………………………………………..3
第一节 公司基本情况简介………………………………………………………5
第二节 会计数据和业务数据摘要………………………………………………6
第三节 股本变动及股东情况…………………………………………………..8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………13
第五节 公司治理结构……………………………………………………………20
第六节 股东大会情况简介………………………………………………………21
第七节 董事局报告………………………………………………………………29
第八节 监事会报告………………………………………………………………50
第九节 重要事项………………………………………………………………..52
第十节 财务报告…………………………………………………………………68
第十一节 备查文件………………………………………………………………68
第一节 公司基本情况简介
一、公司的法定中文名称:深圳市海王生物工程股份有限公司
公司的法定英文名称:Shenzhen Neptunus Bioengineering Co., Ltd
中文缩写:海王生物 英文缩写:NEPTUNUS
二、公司法定代表人:
三、公司董事局秘书:
董事局证券事务代表:慕凌霞
联系地址:深圳市南山区科技园高新技术北区郎山二路海王工业城
邮政编码:518057
公司总机:0755-26968666 公司传真:0755-26980892
董事局办公室电话:0755-26980336 董事局办公室传真:0755-26968995
董事局办公室电邮:sz000078 @ vip.sina.com
四、公司注册地址:深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋
公司办公地址: 深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋
邮政编码:518057
公司国际互联网网址:http://www.neptunus.com
公司电子信箱:sz000078 @ vip.sina.com
五、公司选定的信息披露报纸名称:
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
公司年度报告备置地点:公司董事局办公室
登载年度报告的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:海王生物 股票代码:000078
七、其它有关资料
公司首次注册日期:
公司注册地址:深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋
企业法人营业执照情况:注册号440301102909015
税务登记号码:深地税登字440305192444086 深国税登字440301192444086
公司聘请的会计师事务所:中审亚太会计师事务所有限公司
会计师事务所注册地址:北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度主要会计数据
单位:人民币元
指标项目 2010年度
营业利润 83,663,496.40
利润总额 107,716,878.81
归属于上市公司股东的净利润 46,668,563.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,426,926.90
经营活动产生的现金流量净额 40,956,744.46
非经常性损益项目:
单位:人民币元
非经常性损益项目 2010年度 附注(如适用)
非流动资产处置损益 22,636,817.06 财务报表附注五、43(1)
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,933,242.24 财务报表附注五、44
非货币性资产交换损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -152,040.19
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,836,965.98
少数股东权益影响额