证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2018-66
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2018年10月26日上午以通讯方式召开,会议通知于2018年10月23日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应表决董事7人，实际表决董事7人，会议召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况1、会议审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及其正文的议案》公司2018年第三季度报告全文同日登载于巨潮资讯网，2018年第三季度报告正文刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董 事 会2018年10月30日