深圳市天健（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2019-19
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2019年4月22日上午以通讯方式召开，会议通知于2019年4月14日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议事项
（一）审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及其正文的议案》
公司2019年第一季度报告全文同日登载于巨潮资讯网，2019年第一季度报告正文刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任宋扬先生为公司总裁，聘任方东红先生、何云武先生、尹剑辉先生、陈强先生为公司副总裁（简历附后），任期与第八届董事会任期一致。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
（三）审议通过了《关于增设公司总工程师岗位的议案》
公司董事会同意公司增设总工程师岗位，聘任江建先生为公司总工程师（简历附后），任期与第八届董事会任期一致。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）（四）审议通过了《关于续聘2019年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》
公司董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务、内控审计机构，聘期为一年，建议2019年度财务审计报酬为人民币100万元/年，内控审计报酬为人民币25万元/年。该事项需提请公司股东大会批准。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
（五）审议通过了《关于2019年度减持部分“莱宝高科”股份的议案》
公司董事会同意2019年度择机减持部分“莱宝高科”股份，计划减持“莱宝高科”股份不超过1,400万股，不超过“莱宝高科”总股本的1.98%。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
（六）审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
修改后的《公司章程》及修订对照表同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该事项需提请公司股东大会批准。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
（七）审议通过了《关于召开2018年度股东大会的通知》
公司董事会定于2019年5月17日（星期五）下午14:30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。）
三、独立董事的独立意见
独立董事对公司聘任高级管理人员，续聘2019年度公司财务、内控审计机构及支付报酬，修订《公司章程》的事项发表了同意的独立意见，独立意见同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
深圳市天健（集团）股份有限公司
董 事 会2019年4月23日
附件：拟任高级管理人员简历
宋扬先生 1968年5月生，硕士研究生，高级经济师。1990年毕业于西安交通大学暖通专业，获工程硕士。历任深圳市长城地产股份有限公司办公室副主任；深圳市长城地产（集团）股份有限公司房地产经营部部长、工程管理中心经理。2005年6月起，任深圳市长城地产有限公司董事、总经理、支部书记。2009年11月至2012年6月，任本公司副总裁；2012年6月至今，任本公司董事、总裁、党委副书记。
经核实，宋扬先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其未直接持有公司股票，2015年参与认购国泰君安君享天健如意集合资产管理计划，其本人持有份额占比4%。
方东红先生 1967年3月生，经济学硕士，高级会计师。1989年9月至1992年7月，在中南财经大学商业经济专业学习，获经济学硕士学位。历任深圳市金众（集团）股份有限公司结算中心副主任、财务部副部长、财务部部长，深圳市物业发展（集团）股份有限公司财务处副处长、财务部部长、副总会计师，深圳市振业（集团）股份有限公司董事会办公室主任、计划财务部总经理、董事会秘书，2009年7月至2018年7月，任深圳市振业（集团）股份有限公司副总裁。2018年8月至今，任本公司副总裁、董事会秘书。
经核实，方东红先生未持有公司股份；方东红先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证，并经深圳证券交易所审核通过；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；方东红先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
何云武先生 1971年5月生，工程学士，高级工程师。1993年毕业于武汉城市建
设学院城市道路与桥梁工程专业，获工学学士学位。1993年7月加入本公司，历任天健龙岗香蜜房地产开发公司经理助理兼工程部长、副经理、经理；天健房地产开发实业有限公司总经理助理、常务副总经理；广州天健兴业房地产开发公司总经理、党支部书记等职。2012年至2014年2月，任天健房地产开发实业有限公司总经理、党支部书记。2014年2月至今，任本公司副总裁，2018年4月起，兼任天健地产集团董事长。
经核实，何云武先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其未直接持有公司股票，2015年参与认购国泰君安君享天健如意集合资产管理计划，其本人持有份额占比1.67%。
尹剑辉先生 1968年4月生，管理科学与工程硕士，高级工程师、一级建造师，注册造价工程师。1992年毕业于上海同济大学建筑管理工程专业，2001-2005年就读于浙江大学管理学院，获管理科学与工程硕士。1992年7月加入本公司，历任深圳市市政工程总公司路桥二公司质安科科长、安全主任、副经理、总工程师，深圳市市政工程总公司总经理助理、常务副总经理，天健集团本部工程管理部总监等职。2013年至2014年2月任天健沥青道路工程有限公司总经理。2014年2月至今，任本公司副总裁。2015年7月至2018年1月，兼任深圳市市政工程总公司董事长。
经核实，尹剑辉先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其未直接持有公司股票，2015年参与认购国泰君安君享天健如意集合资产管理计划，其本人持有份额占比1.67%。
陈强先生 1965年1月生，硕士研究生，高级工程师、注册造价师。1987年毕业于长沙交通学院土木工程系，获工学学士学位；2005年7月通过在职教育毕业于湖南
大学土木工程学院，获土木工程硕士学位。1987年7月到深圳市公路局系统工作，先后担任工程总队桥梁队队长、坪西公路有限公司办公室主任、深圳市公路勘察设计院院长、深圳市泰新利物业管理有限公司总经理、坪西公路有限公司副总经理（正职待遇）、深圳市粤通建设工程有限公司执行董事、总经理、党委书记、董事长等职。2017年3月至今，任本公司副总裁。
经核实，陈强先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其未直接持有公司股票，2015年参与认购国泰君安君享天健如意集合资产管理计划，其本人持有份额占比2.67%。
江建先生 1969年10月生，博士研究生学历，高级工程师、一级注册结构工程师、注册土木（岩土）工程师、一级注册建造师。1990年毕业于中国人民解放军国防科学技术大学飞行器结构强度专业，获工学学士学位；1993-1999年就读于湖南大学土木工程学院，获结构工程专业博士学位。1999年7月加入本公司，历任天健科研所工程师，长沙市天健房地产开发有限公司总工程师，深圳市天健房地产开发实业有限公司规划设计中心主任，深圳市政工程总公司技术中心主任。2013年6月至今，担任本公司副总工程师兼技术管理部总经理。
经核查，江建先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；江建先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截止目前，江建先生在二级市场持有本公司股票11,400股，占公司总股本的0.001%。