证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2019-23
（经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，拟提请公司2018年度股东大会批准）
| 序号 | 条款编号 | 修订前条文 | 修订后条文 | 修订依据 |
| 1 | 第七条 | 第七条公司注册资本为人民币143,734.2642万元。 | 第七条公司注册资本为人民币186,854.5434万元。 | 2019年3月29日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于2018年度公司利润分配的预案》，分配预案为：以公司2018年12月31日总股本1,437,342,642股为基数，向全体股东（每10股）派发现金股利2.5元（含税），每10股转增3股。转股后，股本增至1,868,545,434股。 2019年4月22日，公司第八届董事会第二十次会议提请股东大会授权公司管理层根据利润分配的实施情况修改《公司章程》中关于注册资本、股份总数的相关条款并办理相关的工商变更登记。 |
| 2 | 第十二条 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、董事会秘书。 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师。 | 公司增设总工程师岗位，总工程师为公司高级管理人员。 |
| 3 | 第二十条 | 第二十条 公司股份总数为1,437,342,642股，均为人民币普通股，所有股份均为流通股，因进行股权分置改革涉及股份禁售和限售期限的，按照相应规定和股东承诺进行流通安排。 | 第二十条 公司股份总数为1,868,545,434股，均为人民币普通股，所有股份均为流通股，因进行股权分置改革涉及股份禁售和限售期限的，按照相应规定和股东承诺进行流通安排。 | 2018年度利润分配方案实施后将导致股本增加。 |
| 4 | 第一百三十五条 | 第一百三十五条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司设财务总监1名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责并报告工作。财务总监根据董事会授权，负责就本公司财务等方面的重大事项与董事长或总裁共同签署审批意见。 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 | 第一百三十五条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司设财务总监1名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责并报告工作。财务总监根据董事会授权，负责就本公司财务等方面的重大事项与董事长或总裁共同签署审批意见。 公司设总工程师1名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。 | 公司增设总工程师岗位，总工程师为公司高级管理人员。 |
| 5 | 第一百三十九条 | 第一百三十九条 总裁对董事会负责，行使下列职权： …… （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监； …… | 第一百三十九条 总裁对董事会负责，行使下列职权： …… （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、总工程师； …… | 同上。 |
| 6 | 第二百零九条 | 第二百零九条 本章程自2018年第一次临时股东大会通过之日起实施，2017年度股东大会修订通过的《公司章程》同时废止。 | 第二百零九条 本章程自2018年度股东大会通过之日起实施，2018年第一次临时股东大会修订通过的《公司章程》同时废止。 |
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
董 事 会2019年4月23日