证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2019-50
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议于2019年10月11日上午以通讯方式召开,会议通知于2019年10月9日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决的方式审议通过了所有议案并形成决议。
二、董事会会议审议事项
审议通过了《关于对深圳市天健房地产开发有限公司增资的议案》
基于深圳市天健房地产开发有限公司(以下简称“深圳地产公司”)业务及战略发展的需求,董事会同意公司及公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司(以下简称“天健地产集团”)共同对深圳地产公司增资37,795.92万元。其中,公司拟增资3,779.59万元,天健地产集团拟增资34,016.33万元。本次增资完成后,深圳地产公司注册资本由原来的人民币2,204.08万元增至人民币40,000万元,公司持股比例仍为10%,天健地产集团持股比例仍为90%。董事会授权公司管理层经本次董事会审议通过后,按相关规定及程序办理深圳地产公司的增资事宜。
(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健(集团)股份有限公司
董 事 会2019年10月12日