本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2020年8月24日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议以通讯方式召开。会议通知于2020年8月14日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2020年公司半年度报告全文及其摘要的议案》
2020年半年度报告全文同日登载在巨潮资讯网，2020年半年度报告摘要刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
（二）审议通过了《关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
专项报告同日登载在巨潮资讯网。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会2020年8月26日