证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2021-1
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2021年1月12日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十次会议以通讯方式召开。会议通知于2021年1月10日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议事项
审议通过了《关于使用节余资金永久补充流动资金的议案》。
公司董事会同意将募集资金投资项目结项后的节余募集资金264,574,044.90元用于永久补充流动资金（受利息收入调整的影响，实际金额以资金转出当日余额为准）。上述内容同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议。
（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）
三、独立董事的独立意见
独立董事对该事项发表了独立意见，独立意见同日登载在巨潮资讯网。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会2021年1月13日