深圳市广聚能源股份有限公司 2008 年年度报告正文
深圳市广聚能源股份有限公司
2008 年年度报告正文
公告编号:广聚能源[2009]003 号
二○○九年四月十八日(公告日)深圳市广聚能源股份有限公司 2008 年年度报告正文
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第一节 重要提示及目录
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无
法保证或存在异议。
本公司法定代表人王建彬先生、主管财务副总经理陈丽红女士和会计机构负责
人李伶女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
本年度财务报告经利安达会计师事务所有限责任公司审计,并出具标准无保留
意见的审计报告。深圳市广聚能源股份有限公司 2008 年年度报告正文
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目 录
第一节 重要提示及目录………………………………………………………1
第二节 公司基本情况简介……………………………………………………3
第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………………………5
第四节 股本变动及股东情况…………………………………………………6
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………10
第六节 公司治理结构…………………………………………………………16
第七节 股东大会情况简介……………………………………………………19
第八节 董事会报告……………………………………………………………19
第九节 监事会报告……………………………………………………………31
第十节 重要事项………………………………………………………………33
第十一节 财务报告……………………………………………………………40
第十二节 备查文件目录………………………………………………………40深圳市广聚能源股份有限公司 2008 年年度报告正文
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第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中、英文名称：
中文名全称：深圳市广聚能源股份有限公司
中文名简称：广聚能源
英文名全称：SHENZHEN GUANGJU ENERGY CO., LTD.
二、公司法定代表人：王建彬
三、公司董事会秘书：嵇元弘
证券事务代表：叶启良
联系地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22 楼
邮政编码：518054
联系电话：0755－86000096
传 真：0755－86331111
电子信箱：gjnygf@126.com
四、公司注册地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22 楼
邮政编码：518054
公司国际互联网网址：www.gj000096.com
五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：董事会秘书处
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：广聚能源
股票代码：000096
七、其他有关资料
1．公司首次注册日期：1999 年2 月18 日
公司变更注册日期：2008 年6 月5 日
2. 公司首次注册地点：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼
公司变更注册地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22 楼
3. 企业法人营业执照注册号：440301103152424深圳市广聚能源股份有限公司 2008 年年度报告正文
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4. 税务登记号码：440300708483247
5. 组织机构代码：70848324-7
6. 公司聘请的会计师事务所名称: 利安达会计师事务所有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区八里庄西里100 号1 号楼东区2008 室
八、释义
除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：
1. 本公司、公司：深圳市广聚能源股份有限公司
2. 深南石油集团：深圳市深南石油（集团）有限公司
3. 科汇通：深圳市科汇通投资控股有限公司
4. 南山石油：深圳市南山石油有限公司
5. 深南燃气：深圳市深南燃气有限公司
6. 广聚电力：深圳市广聚电力投资有限公司
7. 南山热电：深圳南山热电股份有限公司
8. 西部电力：深圳市西部电力有限公司
9. 妈湾电力：深圳妈湾电力有限公司
10.三鼎油运：深圳市三鼎油运贸易有限公司
11.赤湾油气库：深圳市广聚能源股份有限公司赤湾油气库分公司
12.东海油库：东莞东海石油产品仓储有限公司
13.深圳亿升：深圳亿升液体仓储有限公司
【注】本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币。深圳市广聚能源股份有限公司 2008 年年度报告正文
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第三节 会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度主要财务数据
单位：元
序 号 项目 金 额
1 营业利润 134,300,446.45
2 利润总额 132,291,591.53
3 归属于上市公司股东的净利润 129,697,956.74
4 归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润 129,368,231.76
5 经营活动产生的现金流量净额 96,519,583.86
【注】扣除的非经常性损益项目和金额
单位：元
项 目 金 额
非流动资产处置损益 -2,294,980.29
交易性金融资产收益 2,281,182.17
有关营业外收支净额 286,125.37
非经常损益所得税影响数 57,397.73
归属于少数股东的扣除非经常损益
净利润
4,666.91
合 计 334,391.89
二、公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元
2007 年
本年比上年
增减（%）
2006 年
指标项目/年度 2008 年
调整后 调整前 比调整后调整后 调整前
营业收入 1,802,070,609.61 2,029,975,864.40 2,029,975,868 -11.23% 2,300,336,562 2,300,336,562
利润总额 132,291,591.53 245,898,566.49 234,655,095 -46.20% 135,764,764 136,460,694
