深圳市广聚能源股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知已于2020年7月22日以书面、传真及电子邮件等方式送达各位董事，会议于2020年8月10日（星期一）以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长张桂泉先生主持，应到董事11名，实到董事11名。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于广聚亿升全面停止仓储业务暨调整经营模式的议案》
深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司（以下简称“广聚亿升”）系深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司，位于深圳前海蛇口自贸区妈湾港区，主营业务为液体化工仓储。
因深圳产业结构转型升级及前海片区的重新定位，液体化工市场需求逐年减少，广聚亿升液体仓储业务规模日渐萎缩。为避免延续经营带来的亏损，董事会同意：
（一）公司全面停止广聚亿升液体化工仓储业务，依法依规安置员工。
（二）在广聚亿升库区土地尚未达到综合开发条件以前，公司对广聚亿升土
地进行中短期利用，以公开招租的方式出租部分土地获取收益，扭转广聚亿
升亏损局面，适时再将其余资产进行合理利用。本议案以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会二○二○年八月十一日