深圳市广聚能源股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2020年8月10日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2020年8月20日（星期四）以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长张桂泉先生主持，应到董事11名，实到董事11名。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《2020年半年度报告》
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
2. 审议通过《关于变更2020年度审计单位的议案》
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的2020-029号《关于变更2020年度审计单位的公告》。
董事会同意变更亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报告及内部控制审计单位。
双方经协商，拟定2020年度财务报告审计报酬为50万元，内部控制审计报酬为25万元。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于变更2020年度审计单位的事前认可意见》及《独立董事关于变更2020年度审计单位的独立意见》。
本议案须提交2020年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
3. 审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2020年9月7日（星期一）下午2：30在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开2020年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的2020-030号《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会二○二○年八月二十一日