深圳市广聚能源股份有限公司2011年年度报告

深圳市广聚能源股份有限公司                           2011 年年度报告全文
            深圳市广聚能源股份有限公司
                    2011 年年度报告全文
                             公告编号：2012-016 号
                二○一二年四月二十七日(公告日)
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                             第一节   重要提示及目录
                                  重 要 提 示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
    没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性
无法保证或存在异议。
    本公司法定代表人王建彬先生、主管财务副总经理陈丽红女士和财务部经理
李伶女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    本年度财务报告经利安达会计师事务所有限责任公司审计,并出具标准无保
留意见的审计报告。
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                             目        录
  第一节 重要提示及目录………………………………………………………1
  第二节 公司基本情况简介……………………………………………………3
  第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………………………5
  第四节 股本变动及股东情况…………………………………………………6
  第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………8
  第六节 公司治理结构…………………………………………………………13
  第七节 股东大会情况简介……………………………………………………17
  第八节 董事会报告……………………………………………………………18
  第九节 监事会报告……………………………………………………………30
  第十节 重要事项………………………………………………………………31
  第十一节 财务报告……………………………………………………………36
  第十二节 备查文件 …………………………………………………………109
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                        第二节      公司基本情况简介
    一、公司法定中、英文名称：
    中文名全称：深圳市广聚能源股份有限公司
    中文名简称：广聚能源
    英文名全称：SHENZHEN     GUANGJU   ENERGY   CO., LTD.
    二、公司法定代表人：王建彬
    三、公司董事会秘书：嵇元弘         证券事务代表：赵国栋
    联系地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼
    邮政编码：518054
    联系电话：[phone]
    传     真：0755－86331111
    电子信箱：[e-mail]
    四、公司注册地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼
    邮政编码：518054
    公司网址：www.gj000096.com
    五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》
    中国证监会指定网址：http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点：董事会秘书处
    六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    股票简称：广聚能源
    股票代码：000096
    七、其他有关资料
    1．公司首次注册日期：1999 年 2 月 18 日
    公司变更注册日期：2008 年 6 月 5 日
    2. 公司首次注册地点：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼
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    公司变更注册地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼
    3. 企业法人营业执照注册号：440301103152424
    4. 税务登记号码：440300708483247
    5. 组织机构代码：70848324-7
    6. 公司聘请的会计师事务所名称: 利安达会计师事务所有限责任公司
    注册地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室
    八、释义
    除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：
    1. 本公司、公司：深圳市广聚能源股份有限公司
    2. 深南石油集团：深圳市深南石油（集团）有限公司
    3. 科汇通：深圳市科汇通投资控股有限公司
    4. 南山石油：深圳市南山石油有限公司
    5. 深南燃气：深圳市深南燃气有限公司
    6. 广聚投控：深圳广聚投资控股有限公司
    7. 深南电、南山热电：深圳南山热电股份有限公司
    8. 妈湾电力：深圳妈湾电力有限公司
    9. 三鼎油运：深圳市三鼎油运贸易有限公司
    10.东海仓储：东莞东海石油产品仓储有限公司
    11.广聚亿升：深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司
    12.广聚房地产：深圳广聚房地产有限公司
    13.汕头广聚：汕头市广聚能源有限公司
    14.庭凯地产：汕头市庭凯地产有限公司
    15.谷和能源：广东谷和能源有限公司
    16.宝生村镇银行：深圳南山宝生村镇银行股份有限公司
        【注】本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币。
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                                    第三节           会计数据和业务数据摘要
          一、公司本年度主要财务数据
                                                                                                     单位：元
            序   号                        项          目                                      金        额
             1         营业利润                                                                     102,439,381.94
             2         利润总额                                                                     103,009,736.77
             3         归属于上市公司股东的净利润                                                    93,518,241.19
             4         归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润                                  28,571,491.73
             5         经营活动产生的现金流量净额                                                   -42,131,893.98
              注：扣除的非经常性损益项目和金额
                                                                                                     单位：元
                              项             目