中信海洋直升机股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2023年1月12日（星期四）以通讯表决方式召开，本次会议通知及材料已于2023年1月6日发送各位董事。会议应到董事12名，实际出席的董事12名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。现场会议召开时间为2023年2月3日（星期五）14:30起，会期半天。网络投票的时间为2023年2月3日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年2月3日9:15—15:00。
《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
（同意12票，反对0票，弃权0票）
三、备查文件
1.第七届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
2023年1月13日