TCL科技集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三次会议于2020年12月9日以邮件形式发出通知，并于2020年12月11日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于收购MokaInternational Limited 100%股权暨关联交易的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。
董事会同意公司通过下属全资子公司TCL Technology Investments Limited（中文名称：TCL科技投资有限公司）以现金方式收购T.C.L. Industries Holdings（中文名称：T.C.L.实业控股（香港）有限公司）持有的Moka International Limited100%的股权，交易对价为人民币280,000.00元（或以双方同意汇率计算的其他等值货币）。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于收购MokaInternational Limited 100%股权暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于调整证券投资理财相关事项的议案》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于调整证券投资理财相关事项的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于修订公司<章程>的议案》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《章程》及公司《章程修正案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请公司召开临时股东大会的议案》拟定于2020年12月28日下午14：30在深圳市南山区中山园路 1001 号TCL 科学园国际 E 城 G1栋 10 楼大会议室召开本公司2020年第七次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：
1、《关于收购Moka International Limited 100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于调整证券投资理财相关事项的议案》
3、《关于修订公司<章程>的议案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于通知召开本公司 2020 年第七次临时股东大会的公告》。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司
董事会2020年12月11日