宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2019年12月6日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于11月29日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》 宜华健康医疗股份有限公司于2019年5月28日进行转增股本，公司注册资本由626,926,827元变更为877,697,557元，并同时对《公司章程》中相应的内容进行修订。本次注册资本的变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。 具体内容详见公司次日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》
公司定于2019年12月23日下午15:00以现场投票和网络投票的方式召开公司2019年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会二〇一九年十二月六日