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中成股份:第七届董事会第十九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-10-23

中成进出口股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

中成进出口股份有限公司董事会于2019年10月19日以书面及电子邮件形式发出第七届董事会第十九次会议通知,中成进出口股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年10月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次董事会会议审议表决了如下议案:

1、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于以公开挂牌方式出售资产的议案》;具体详见同日在指定媒体发布的《关于以公开挂牌方式出售资产的公告》。

上述事项尚需提交股东大会审议。

2、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于向交通银行申请综合授信的议案》;同意向交通银行和平里支行申请5亿元人民币综合授信额度,期限为两年,品种包括:非融资性保函、远期结售汇、即远期信用证等。

3、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司内设机构调整的议案》;同意战略发展部与投资管理部的职能和人员进行合并,合并后名称为“战略发展部”。

4、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于提议召开二〇一九年第二次临时股东大会的议案》。

具体详见同日在指定媒体发布的《关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件:公司第七届董事会第十九次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十三日


  附件:公告原文
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