中成进出口股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年2月16日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第九次会议通知，公司第八届董事会第九次会议于2021年2月19日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次董事会共同推举张肇刚先生主持会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。列席本次会议的有公司监事及高级管理人员，本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
根据《公司章程》相关规定，同意选举张肇刚先生为中成进出口股份有限公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司董事长张肇刚先生为公司法定代表人。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增补
公司董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司章程》相关规定，同意增补张肇刚先生为公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员；任战略委员会主任委员。
三、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司会计核算办法》的议案。
具体内容详见同日在指定媒体发布的《公司会计核算办法》。
特此公告。
附件：张肇刚先生简历
备查文件：公司第八届董事会第九次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十日
附件：
张肇刚先生简历
大学本科学历，工商管理硕士学位，正高级工程师。曾任二滩水电开发有限责任公司副总经理；雅砻江流域水电开发有限公司副总经理；雅砻江流域水电开发有限公司党委书记、副总经理；中国国投国际贸易有限公司董事长、党委书记；现任中国成套设备进出口集团有限公司董事长、党委书记，中成进出口股份有限公司董事长。
张肇刚先生未持有本公司股份；张肇刚先生与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系：现任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司董事长、党委书记；与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。