四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于2019年10月15日通过电话和电子邮件等方式发出,会议于2019年10月18日在公司712会议室召开。会议应到董事5人,实到董事5人。会议由公司董事长吕必会女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于2019年第3季度报告的议案》。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2019年第3季度报告》全文及摘要,公告编号:
2019-080号、2019-081号。
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。
三、备查文件
第七届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会2019年10月22日