证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2021-101号
四川省新能源动力股份有限公司关于签署《股权交易意向协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次签署的协议为双方合作的意向性协议，协议约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能，最终以双方签署的正式协议为准。
2、如双方签署正式协议，公司将按照相关规定依法履行内部决策程序和信息披露义务。
3、本次签署的意向协议不涉及关联交易，已经公司董事会审议通过，无须提交股东大会审议。
4、本次签署的意向协议不会导致公司合并范围发生变更。
一、协议签署概况
（一）协议签署基本情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”或“公司”）于2021年10月28日与四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”）签订了《股权交易意向协议》（简称“意向协议”），川能动力拟向四川路桥转让持有的四川能投锂业有限公司（简称“标的公司”或“能投锂业”）5%股权。
（二）已履行的内部决策程序
该事项已经公司2021年10月28日召开的第八届董事会第四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项无须提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司基本情况
企业名称：四川能投锂业有限公司注册资本：人民币12,205.66万元法定代表人：蒋建文成立日期：2018年1月22日经营范围：稀有稀土金属矿采选（限分支机构另择场地经营）及销售；有色金属冶炼、采选、加工（限分支机构另择场地经营）、销售及商品进出口贸易；锂系列产品（基础锂盐、金属锂、锂合金材料等）的研究、制造（限分支机构另择场地经营）和销售；高性能新材料产品（钴、镍、锰、硅、铜、锡、石墨烯、碳化硅等）及合金材料的研究、制造（限分支机构另择场地经营）和销售；从事锂电系列产品的研究和咨询服务；建材、机电设备的销售；硅矿的开发（限分支机构另择场地经营）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。项目情况：能投锂业所在的李家沟矿区现已经探明的矿石资源储量为3,881.2万吨，氧化锂（Li2O）储量50.22万吨，平均品位
1.30%，属于我国少有的储量巨大、品位优良、矿石加工选冶性能良好，资源综合利用价值高的稀有金属锂矿。由四川省发改委批准在建的李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目正在建设中。
三、交易对手方基本情况
企业名称：四川路桥建设集团股份有限公司注册资本：人民币477,543.03万元法定代表人：熊国斌成立日期：1999年12月28日
经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）项目投资与资产管理；高速公路管理；公路工程、桥梁工程、隧道工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路交通工程、土石方工程、电力工程、机电安装工程、地基与基础工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、建筑装修装饰工程；工程勘察设计；测绘服务；规划管理；工程管理服务；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；商品批发与零售；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系说明：四川路桥系蜀道投资集团有限责任公司控制的企业，与川能动力不存在关联关系。
四、协议主要内容
（一）交易标的
川能动力持有的能投锂业5%的股权。
（二）交易方式
四川路桥拟以现金形式协议受让川能动力持有的能投锂业5%股权。
（三）交易价格的确定
双方一致同意标的股权的受让价格以经有权的国有资产管理部门备案的资产评估报告就标的股权确定的评估结果为基础；具体价格在评估结果确定后，由双方依法确定。本次股权转让的基准日拟定于2021年9月30日。
（四）协议的效力及有效期
除非经双方一致同意调整，本意向协议的有效期为十二个月，自本意向协议生效之日起开始计算。
（五）保密及内幕交易
1.任何一方（包括关联公司、关联公司实际控制人）须就因本意向协议有关的谈判和讨论而从其他任一方获得的所有信息予以保密，并且未经他方的事先书面同意不得向任何人（除非向该方参与本意向协议沟通和讨论的员工或相关中介服务机构及其人员或应监管部门的合法要求或基于适当履行本意向协议的目的）泄露或披露该等信息。但是，本条不得扩展适用于在导致本意向协议的谈判开始之前已被该一方合法拥有的、已经公知的或在将来的一个日期成为公知（非因违反本条的规定）的、或法律要求该一方披露的信息。每一方须保证其知悉本意向协议内容或相关保密信息的员工、中介服务机构人员或代理人知道并遵守本条的规定。
2.鉴于双方为上市公司，本意向协议涉及的相关信息为内幕信息，在相关信息公开前，甲方、乙方及双方参与、接触或获悉本项目的工作人员不得以任何方式利用内幕信息买卖或建议他人买卖川能动力及四川路桥股票。
五、对公司产生的影响
本次意向协议的签订符合公司战略发展规划，与省属大型优质国有企业建立战略合作关系，通过优势互补加速推进公司在新能源领域的资源获取和项目开发，加速公司战略目标的达成。
六、风险提示及其他事项说明
（一）本次意向协议为双方合作基本原则的意向性约定，后续待具体交易方案明确后，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，履行相应的决策和审批程序及信息披露义务。
（二）本次交易还须获得四川省国资委批准及四川雅化实业集团股份有限公司同意放弃优先购买权，故交易最终实施存在不确定性，在实施过程中存在变动的可能。
（三）能投锂业李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目正在建设中，尚未投产。
（四）公司将根据相关事项的后续进展情况及时履行相应程序和信息披露义务。
七、备查文件
（一）第八届董事会第四次会议决议；
（二）《四川省新能源动力股份有限公司与四川路桥建设集团股份有限公司之股权交易意向协议》。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2021年10月29日