华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于2022年5月31日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2022年6月6日以通讯表决方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意公司于2022年6月27日下午2:30在杭州市滨江区长江路179号华数数字电视产业园A座209召开2021年度股东大会。
详见公司同时披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：
2022-022）。
三、备查文件
第十届董事会第三十一次会议决议。
华数传媒控股股份有限公司
董事会2022年6月6日