证券代码:000157 | 证券简称:中联重科 | 公告编号:2020-036号 |
证券代码:112805 | 证券简称:18中联 01 | |
证券代码:112927 | 证券简称:19中联 01 | |
证券代码:149054 | 证券简称:20中联 01 |
中联重科股份有限公司第六届董事会2020年度第二次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2020年度第二次临时会议(以下简称“本次会议”)通知已于2020年5月25日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于2020年5月31日以通讯表决的方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、
赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议全部议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于变更公司营业执照中企业类型及相应修订<公司章程>的议案》
经审议,董事会批准变更公司营业执照中企业类型及相应修订《公司章程》。内容详见公司于2020年6月1日披露的《公司章程
修正案》。表决结果:表决票7票,7票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司董 事 会二○二○年六月一日