中联重科股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票原方案已经公司第六届董事会2020年度第三次临时会议、2020年度第二次临时股东大会审议通过。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司于2020年9月29日召开第六届董事会2020年度第五次临时会议和于2020年10月27日召开2020年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。根据中国证监会的相关监管要求，并结合公司对募集资金投资项目的审慎考虑，公司于2020年11月30日召开第六届董事会2020年度第八次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》，对公司2020年度非公开发行A股股票预案中的相关内容进行修订，现公司就本次非公开发行A股股票预案修订涉及的主要内容说明如下：
| 序号 | 原预案章节 | 本次修订内容 |
| 序号 | 原预案章节 | 本次修订内容 |
| 1 | 特别提示 | 更新已履行的审批程序、募集资金总额及用途 |
| 2 | 释义 | 更新释义相关内容 |
| 3 | 第一节 本次非公开发行股票方案概要 |
| 4 | 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 1、更新募集资金使用计划 2、更新本次募集资金投资项目可行性分析 |
| 5 | 第四节 本次股票发行相关的风险说明 | 增加“新冠疫情影响公司日常生产经营的风险” |
| 6 | 第六节 本次非公开发行A股股票摊薄即期回报分析 | 更新本次发行对主要财务指标的影响分析 |
本事项已经公司第六届董事会2020年度第八次临时会议审议通过，尚需中国证监会核准后方可实施。本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《中联重科股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会二○二○年十二月一日