| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2022－070号 |
| 证券代码：112805 | 证券简称：18中联 01 | |
| 证券代码：112927 | 证券简称：19中联 01 | |
| 证券代码：149054 | 证券简称：20中联 01 |
中联重科股份有限公司第六届董事会2022年度第七次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2022年度第七次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于2022年12月21日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于2022年12月29日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事六名，公司董事詹纯新先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议议案进行了表决，关联董事贺柳先生回避表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》为有效盘活公司资产，拓展融资渠道，中联重科股份有限公司拟与兴湘商业保理（深圳）有限公司开展应收账款无追索保理融资业务，
交易总额预计不超过人民币4.825亿元。
本次交易属于关联交易，董事贺柳先生构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
该事项已事先经过公司独立董事认可，公司独立董事基于独立判断，同意该项议案并发表了独立意见。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2022年12月30日披露的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的的公告》（公告编号：2022-071）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司董 事 会二○二二年十二月三十日