石家庄常山北明科技股份有限公司
监事会七届十四次会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称公司)监事会七届十四次会议于2020年8月18日以邮件、传真方式发出通知,于8月28日以通讯表决方式召开,应参加表决3人,实际参加表决3人,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议了董事会七届十四次会议通过的有关议案,并达成一致赞同意见。
一、审议通过2020年半年度报告及其摘要
表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过关于调整公司管理机构设置的议案
表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司监事会
2020年8月28日