石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会七届十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会七届十四次会议于2020年8月18日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2020年8月28日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：
一、审议通过2020年半年度报告及其摘要
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过关于调整公司管理机构设置的议案
为适应公司产业布局和规模调整的新格局，对公司内部管理机构设置进行调整，调整后的管理机构设置为：董事会办公室、审计部、行政人事部、财务部、企业发展部和安全保卫部共六个管理职能部门。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会2020年8月29日