石家庄常山北明科技股份有限公司董事会七届二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会七届二十四次会议于2021年8月17日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2021年8月27日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：
一、审议通过关于核销部分应收款项的议案
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。具体内容详见《关于核销部分应收款项的公告》（公告编号：2021-041）。
二、审议通过2021年半年度报告及其摘要
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案本议案为关联交易议案，关联董事肖荣智、王惠君回避表决。表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。具体内容详见《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2021-042）。
四、审议通过关于制定公司《对外担保管理制度》的议案表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。特此公告。石家庄常山北明科技股份有限公司董事会2021年8月30日