新疆国际实业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日上午9:30召开了第八届董事会第十六次会议，董事长冯建方主持本次会议，会议应到董事7名，实到董事7名，分别是董事长冯建方，董事汤小龙、沈永、孙莉，独立董事董运彦、汤先国、徐辉。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
1、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》；
该议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》；
该议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议通过《关于变更会计政策的议案》；
该议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、审议通过《公司2023年度财务决算报告》;
该议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5、审议通过《公司2023年度利润分配方案》；
该议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
6、审议通过《2023年度报告全文及其摘要》；
该议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
7、审议通过《关于支付年度审计机构报酬及续聘审计机构的议案》根据公司年度审计工作的需要，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,经参考新疆审计行业收费标准及公司历年审计费用支付情况，拟定2024年度财务审计和内控审计工作总报酬为90万元人民币。
该议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
8、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》；
该议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
9、审议通过《关于公司独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》；
该议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
10、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》；
该议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票
公司将于2024年6月30日前召开2023年年度股东大会，审议上述2、4、5、6、7议案及公司第八届监事会第十五次会议提交的《2023年度监事会工作报告》，会议具体召开时间和会议通知将另行公告。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会2024年4月25日